阿根廷当局已命令Tether公司冻结与Rainbowex相关的350万美元资产，该公司被指控为一个影响了阿根廷数千人的金字塔骗局。这一措施将是阿根廷正式司法系统首次与Tether互动以完成资产冻结命令。

此举是在针对与Rainbowex运营相关的个人进行的大规模行动之后。协调的程序执行了22项搜查令，并在圣佩德罗的扫荡中拘留了10名个人。此外，该程序还促使对两名马来西亚个人发出两项红色国际通缉令。

USDT由Tether集中发行，可以通过对持有受污染货币的钱包进行黑名单处理来阻止。私营部门的参与对实现这一里程碑至关重要，因为像Lemon这样的交易所和Chainalysis这样的公司在技术支持方面伴随了这一努力。

根据接近案件的阿根廷消息来源，这些机构“提供了其数据库中包含的所有信息，作为其领域的专家来协助数据分析过程。”

Rainbowex伪装成一个真实的平台，利用加密交易和资金流动为投资者积累高额回报。然而，根据调查，该系统是一个封闭循环，与公共区块链没有连接。当投资者试图关闭他们的账户并提取收益时，系统拒绝了，这时问题就开始了。

调查仍在进行中。有关当局发现，与Rainbowex相关的人甚至雇佣演员在活动中假装成导演。波兰国籍的Maurycy Lyczko表示，他因参与一个颁奖活动而获得1500美元的报酬，该活动表彰了社区中最活跃和成功的参与者。

这种金字塔骗局的上升引起了当局的警觉。安全部最近加强了对这些活动的监控，将其列为其预防活动的犯罪之一。

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