欧洲刑警组织与六个国家的执法机构合作，打击一个利用加密货币进行财务活动的国际毒品贩运团伙。

欧洲刑警组织在最近的公告中表示，已摧毁“地下银行家，他们在大规模毒品贩运和其他严重犯罪中转移和洗钱收益”。

当Decrypt联系欧洲刑警组织时，欧洲刑警组织解释说“没有授权披露更多细节”。

此次行动是两项调查的结果，导致九名嫌疑人被捕。此次行动还查获了包括黄金和奢侈品在内的贵重物品、35,000欧元现金和2500万欧元的加密货币，折合2623万美元。查获资产的总价值为2700万欧元，折合2833万美元。

前美国达拉斯警察和加密追踪公司Crypto Track首席执行官拜伦·波士顿告诉Decrypt，加密犯罪给执法机构带来了非常多样化的挑战。

“区块链技术的运作原则与传统金融系统截然不同，需要对去中心化网络、加密算法和公共账本有深入的理解，”他说。

在此案中，欧洲当局在与2021年可卡因贩运调查相关的房屋搜查中查获了现金。调查人员在五张欧元钞票上发现了手写的铭文，提供了有关谁协调和促进了该操作财务方面的信息。

西班牙执法机构将信息提供给欧洲刑警组织，后者将其与其他案件收集的数据进行了交叉核对。这导致确认一名英国嫌疑人是影子银行服务的协调者。该嫌疑人据称与一个位于西班牙南部的犯罪网络有联系，该网络在迪拜运营商的监督下运作。

对与该嫌疑人相关的个人的进一步调查导致在2024年11月4日在西班牙马拉加进行的协调执法行动，参与者包括比利时、保加利亚、荷兰和美国的执法机构。根据公告，执法机构发现多个“提供‘犯罪即服务’的金融网络”，这些网络“主要由阿联酋控制”。

波士顿强调，这种协调努力因“缺乏对加密货币犯罪调查人员的标准化培训”和“与”加密交易相关的匿名性或化名性“而变得更加困难。转向加密追踪行业，要求他“不仅要获得新的技术专长，还要与科技公司和监管机构建立合作关系，以弥补知识差距”。

该公告是在最近的报道之后发布的，英国国家犯罪局破坏了涉及加密货币的俄罗斯洗钱活动。一系列在11月底审理的法庭案件还揭示，与美国从墨西哥和哥伦比亚进口可卡因相关的洗钱组织在特别大规模上使用Tether（USDT）。

编辑：斯泰西·埃利奥特。

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