伊利亚·利赫滕斯坦因在加密货币交易所Bitfinex盗窃约120,000比特币{{BTCf}}的角色被判处五年监禁，美国司法部于周四宣布。

这位35岁的黑客在2016年入侵网络，使用“先进的黑客工具和技术”。一旦进入网络，利赫滕斯坦欺诈性地授权了超过2,000笔交易，将119,754比特币从Bitfinex转移到他自己的钱包中。他随后采取措施掩盖自己的踪迹，删除了Bitfinex网络中的访问凭证和其他可能揭示他行为的日志文件，以避免被执法部门发现。

在黑客攻击之后，利赫滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根洗钱。摩根也以她的说唱艺名“Razzlekhan”而闻名，将于11月18日被判刑。检察官建议她服刑18个月。

根据法庭文件，这对夫妇设法洗净了25,111比特币——占利赫滕斯坦从Bitfinex盗取总额的21%——利用东欧银行账户和比特币混合服务的网络来隐藏资金的来源。检察官将这些方法描述为“[国税局特工]迄今为止见过的最复杂的洗钱技术”。

他们使用的方法包括利用计算机程序自动化交易；将被盗资金存入各种暗网市场和加密货币交易所的账户，然后提取资金；将比特币转换为其他形式的加密货币，这种做法被称为“链跳”；将部分犯罪收益存入加密货币混合服务；使用美国本土的商业账户来合法化利赫滕斯坦和摩根的银行活动；以及将部分被盗资金兑换成金币。

但尽管这些方法复杂，网络犯罪卡特尔“影子团队”的前创始人兼领导者布雷特·约翰逊告诉CoinDesk去年，利赫滕斯坦的一些洗钱方法，例如使用与他直接关联的Coinbase账户，“没有意义”，并暗示缺乏经验。“伊利亚是个愚蠢的家伙。如果你看看他试图洗钱的方式，他做的绝对是错的，”约翰逊当时说。

利赫滕斯坦和摩根最初仅被怀疑洗钱，直到前者自曝是黑客。尽管利赫滕斯坦声称负责，但两人都没有因实际入侵Bitfinex而被指控。

相反，两人于2023年8月3日对一项洗钱共谋罪认罪，该罪名最高可判处20年监禁。除了接受检察官要求的五年刑期，利赫滕斯坦还将服三年的监督释放。

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