马蒂亚斯·亚历山大·文塞斯·阿圭奥，24岁，来自北卡罗来纳州的加斯托尼亚，因涉嫌在一起电信诈骗计划中洗钱超过38万美元而被起诉，具体情况在美国司法部（DOJ）周三的公告中披露。联邦起诉书声称，阿圭奥与他人合谋，通过多个金融渠道转移非法资金，包括支付处理服务和加密货币交易所。
起诉书指出，阿圭奥经营着Keys ‘N Go，这是一家使用Stripe和Square等支付平台的公司。他还涉嫌拥有和控制个人及商业银行账户，包括一个以Keys ‘N Go名义开设的账户，以及在Binance.US的一个加密货币交易账户。共谋者被指控使用被盗的个人信息开设银行账户，将欺诈资金存入这些账户，并将账户详细信息发送给阿圭奥。司法部详细说明：
总的来说，阿圭奥涉嫌将至少24万美元转移到加密货币地址和通过电汇。
根据起诉书，阿圭奥还涉嫌将存入资金的一部分作为他在该计划中角色的报酬。
尽管他尚未被定罪，司法部解释道：
洗钱阴谋罪的最高刑罚为20年监禁和50万美元罚款，或交易中涉及财产价值的两倍。
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