尼日利亚联邦政府最近从两家被指控非法将泰达币（USDT）兑换为奈拉及反向兑换的加密货币公司获得了近10万美元（约1.6亿奈拉）。根据尼日利亚当局的说法，这两家公司，Paparaxy Global Ventures Limited和Lemskin Technologies Limited，因在没有有效银行许可证的情况下提供服务而违反了法律。

根据Nairametrics的报道，这两家公司与经济和金融犯罪委员会（EFCC）达成了认罪协议。EFCC的律师Ogechi Ujam宣布了这一认罪协议的存在，并请求法庭采纳该协议。在听取了Ujam的请求后，尼日利亚高等法院法官James Omotosho将案件延期至10月22日。

尼日利亚反腐机构对这两家加密货币公司及其各自董事的案件的披露，恰逢该国证券监管机构向两家本地公司Busha和Quidax颁发首批数字资产交易所许可证的几周后。尽管这一举措受到广泛欢迎，但监管机构警告称，将不容忍非法运营的加密货币平台，并誓言打击此类实体。

与此同时，除了封锁无牌照的加密货币交易平台外，尼日利亚当局还冻结了被认为与本地加密货币交易者有关的银行账户。为此，当局援引了一般反洗钱和外汇管制法律。

例如，在EFCC对Paparaxy和Lemskin的案件中，尼日利亚反腐机构辩称这两家公司没有被授权参与尼日利亚自主外汇市场。EFCC还指控这些公司违反了2011年《反洗钱（禁止）法》第10(3)条，要求市场参与者向反洗钱特别控制单位（SCUML）报告此类交易。

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