盘点9月份银行账户冻结申诉委托，看看有没有你的案例？（可以看看，人生路上都是坑）

9月份一共来了40个咨询客户。

今天给大家聊聊9月份委托的客户和部分案例，看看你自己没解决的问题是否在这里面，如果有做个参考，如果没有做个警示。

一、刘先生断卡惩戒问题。

广州刘先生因为前几年给了侄子一张电话卡是自己名字，结果侄子把电话卡验证码什么的借给了别人，导致刘先生进入了断卡惩戒名单，几经周折都没办法确定到底是怎么回事，对的，还可以走淘宝，整理了案情，六叔给出了准确的建议，先确定是哪个机构上的惩戒名单，在对症下药。

但是因为确实有出借的事情，所以申诉很困难，但是刘先生的诉求是仅仅是需要办理一张地方银行卡用于收款，所以解决方案就是根据法律法规向有权机关打申请，能解决事主诉求。

二、大四学生余先生兼职被冻卡。

那些大学生准备兼职的一定看好了，只要去找工作用你银行账户的都是诈骗，他们不骗你钱，是骗你银行账户用于洗黑钱，这个学生是因为在微信中搜索国庆兼职，找到一个线下购买彩电的兼职，被其号称财务打一笔款进账，然后取现。

随后骗子喊学生把钱拿给他，就可以回去了，学生问他不是购买彩电吗？彩电都没见到就走了，对方恶狠狠的告诉学生别多问。

事情的处理结果就是户籍地叔叔批评教育，不起诉。

三、武汉何先生网络赌博被四个有权机关冻结。

何先生因为参与网络赌博平台，被赣州、吉林、湖南、江苏几个地方同时冻结，而卡里也没有资金，经过团队法务六叔研判，分别给了各冻结机构材料，表明了没有能力进行退赔，等待法院判决划扣是最优结果，事主也认可。

四、贵州刘女士飞机卖U冻结。

这个案例有点复杂后面我们以第一人称来写：刘女士因为有点港币想换成人民币，到处搜索攻略，网上教程就留下了飞机等联系方式，查到可以通过注册香港的虚拟币交易所购买USDT再通过OTC交易就可以快速的换成人民币，根据网上的教程在火币APP注册了香港区账号，购买了3137枚USDT。

随后通过“飞机”聊天软件搜索到一个广告叫“安全出U”的虚拟货币交易商（“币商”），与其咨询了交易方式，对方承诺会审核买家身份信息，“币商”作为担保方，交易流程为：买家先付款给我，我收到人民币后，“币商”把数字资产交付给买家，买家提供免责视频，随后我把数字资产交付给“币商”。

我认为这个交易方式是可以保证我的（数字资产）USDT不会被骗，所以同意了与这位“币商”进行交易，在7月30日收到胡某荣用于购买USDT的汇款22000元到我的工商银行账户，并在“币商”给我发送买家录制的确认视频后，将3137个USDT转入“币商”钱包，交易完成。

结果被冻结，但是这个币商也很牛逼，承诺冻卡赔付（连个IP都没有，你也信，真实服了），又叫人打了一笔款进来给事主进行退赔，结果这笔款又有问题，被云南冻结。

真是一波未平一波又起，找到我，因为没有飞机聊天记录了，也就是没有证据，我给制定了解决方案，我们第一时间联系了冻结地，给出了情况说明和案件经过详情，叔叔也理解，说受害者因为被诱导进行黄金投资被骗。

叔叔必须告知全额退赔，先退一半解冻银行卡，剩下的在慢慢协商还款，事主也没什么钱，答应退赔，只是暂时没那么多钱需要筹一下，后面一个月还500也是表明态度。

五、盖先生信用卡代还被冻结。

这明显的就是跑分啊，经过深入沟通，我发现事主就一笔，第一次，所以就单独制定了一个策略，事主没有任何前科，没有任何出租出借出售银行卡及参与网络赌博行为，家庭幸福，工作顺利，没有任何理由及动机参与违法犯罪行为，叔叔直接就给解冻了。

这明显的就是跑分啊，经过深入沟通，我发现事主就一笔，第一次，所以就单独制定了一个策略，事主没有任何前科，没有任何出租出借出售银行卡及参与网络赌博行为，家庭幸福，工作顺利，没有任何理由及动机参与违法犯罪行为，叔叔直接就给解冻了。

六、于先生交易所卖U被冻结。

于先生在Gate交易所卖出了9000U，收到了一个公司账户的款项，被叔叔止付三天，然后转走了资金还了贷款，一个星期后叔叔联系了事主，告知这6万元资金二级涉案，要求退赔所有资金，事主告诉叔叔是善意所得，对涉案情况不知情，咨询律师后给出答复。

然后事主名下所有银行账户全部冻结！！！

过了三天，事主发现所有银行卡全部可以使用，于是又主动联系叔叔陈诉资金是善意所得，然后名下银行卡又全部冻结，钱还没转出去。

这真的就是画蛇添足了，你去招惹叔叔干什么呀，解冻了偷偷抱着小姐姐笑不行吗，一个笑不出来抱2个。

现在要哭着找到我，在整理了资料和了解了案情后，我给叔叔探讨了C2C交易的概念、数字货币买卖的法律关系、法律法规及合法性、本诉求的难点梳理及解决方案，叔叔联系了事主，协商人道主义捐赠受害者1.5万，事主同意了。

此时结束。

七、福建罗先生外汇收款冻结。

罗先生从事的是入境旅游业务，主要对接东南亚组团社公司，接待境外游客（菲律宾游客为主）入境我国北京、上海、广州、港澳等地区旅行，会发生华人客户直接向他支付人民币的情况，收到贵州专案组的告知书，涉嫌流转赌资，找到我报价一万元，首付款2000元，材料整理好邮寄出去就付尾款8000元，咨询费500元可以抵扣这8000，只需要付款7500尾款即可。

​为了快速收到钱，团队的法务六叔半夜12点整理了事件经过和证据材料（加班都在干）：2023年10月20日，客户菲律宾旅行社（公司名Travel Worthy PH）于本公司确认了2024年2月4日-2月8日，港澳五天四晚、住宿、包车旅游业务，总共17人，随后我给客户发送了账单，账单里面金额即为案涉金额。

客户菲律宾旅行社（Travel Worthy PH）要求直接支付旅游款到我们个人账户，方便其转账，我们遂同意了，经自我核查即为上述4笔入账金额，本人收到款项后即联系香港地接社福星國際旅遊有限公司（当地旅行社服务商负责接待），出具地接账单并支付人民币35980元给对方。

该银行账户均系本人收取旅游款所用，所有款项均为善意所得，从未有过出租出借出售、帮助他人转账、违规交易刷流水、参与网络赌博等行为。

本来材料寄出去就收费的，结果不愿意了。

今天时间有限，今天就给大家分享一些案例，你可以看看有没有你遇到的情况。

在写这篇文章的过程中，明明自己都过得不如人意，但还是看不得这世间疾苦。

收费这个给大家说明

这个一直都是提前说好的，如果是些小问题，比如问我怎么看商家等等，要一些模板等等，在评论区，私信我，或者TG群询问，我都是可以免费为大家解答的，反正我没B事。

如果是已经被冻卡了或者两卡这种棘手的问题，这玩意不是一两句话就可以解决的，这么多粉丝兄弟，一人一句就得搞死我。

这时候才会给收取费用进行一对一的帮助。因为是团队法务为你解决，专业性的解决，而且是一对一。

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