美国马萨诸塞州地区检察官办公室周三宣布，18名个人和实体因在加密货币市场中进行广泛的欺诈和操纵而被指控。

在波士顿解封的指控中，指控四家加密货币公司的领导人和几名市场做市商参与欺骗性行为，以抬高代币价格。公告详细说明：

超过2500万美元的加密货币已被查获，负责约60种不同加密货币的数百万美元洗盘交易的多个交易机器人已被停用。

被告被指控通过洗盘交易制造虚假的交易活动印象，并在抬高的价格出售代币。

作为“代币镜像行动”的一部分，联邦调查局（FBI）创建了一家虚假的加密货币公司和代币，以揭露加密市场中的欺诈行为。该代币看起来合法，使调查人员能够追踪洗盘交易和市场操纵等非法活动。三家市场做市商——ZM Quant、CLS Global和Mytrade，以及他们的员工，被指控代表NexFundAI进行洗盘交易，NexFundAI是执法部门为调查而创建的加密货币。Gotbit及其首席执行官和两名董事也因类似的欺诈计划被指控。

美国检察官指出：“被告被指控以人为抬高的价格出售他们的代币，这种欺诈通常被称为‘拉高出货’。这些加密货币公司中最大的Saitama曾一度拥有数十亿美元的市场价值。”代理美国检察官Joshua Levy强调了这一行动的重要性。他强调：

这项调查是同类调查中的首次，识别出了加密货币行业中的众多欺诈者。洗盘交易在金融市场上早已被禁止，加密货币也不例外。

此外，美国证券交易委员会（SEC）已对Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama和Robo Inu的行为提起民事诉讼，指控其违反证券法。

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