根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的一份新报告，东南亚的恶性行为者越来越多地利用加密货币，"制造更大规模和更难以检测的欺诈、洗钱、地下银行和网络诈骗"。

UNODC估计，2023年针对东亚和东南亚受害者的诈骗造成的经济损失在180亿美元到370亿美元之间，其中相当一部分归因于该地区的有组织犯罪团伙。

报告强调了新兴技术在该地区犯罪活动中的整合，包括加密货币和生成性人工智能。

UNODC顾问、加密合规公司AMLBot首席执行官斯拉瓦·德姆丘克（Slava Demchuk）认为这个问题是可以解决的。他在接受Decrypt采访时表示，“加密资产的本质是可以识别其来源，例如，通过使用区块链分析工具来了解它们来自哪里。”他解释说，“这样的筛查步骤可能表明该加密地址与某些风险相关，例如制裁、非法服务、黑市等。”

UNODC东南亚和太平洋地区代表马苏德·卡里米普尔（Masood Karimipour）在10月7日的公告中写道，“有组织犯罪团伙正在利用脆弱性，而不断变化的局势超出了政府的控制能力。”

据UNODC报告，网络犯罪分子利用监管不足的在线赌博平台和未经授权的虚拟资产服务提供商来洗钱。这些平台使有组织犯罪团伙能够在几乎没有监督的情况下跨境转移资金，将非法资金融入全球金融体系。

该报告跟随了区块链分析公司Chainalysis最近的讲话，详细说明了俄语非KYC即时兑换服务的兴起如何简化洗钱和规避制裁。联合国报告同样表明，非法在线赌场运营商已将其活动扩展到网络启用的欺诈和基于加密货币的洗钱服务。

“证据表明有组织犯罪在赌场区域、特殊经济区和边境地区的影响力，以掩盖非法活动，”报告中提到。

德姆丘克强调，由于并非所有国家都对加密货币进行监管，“这为那些希望从提供无监管加密服务中获利的人打开了大门。”他解释说，这些公司“吸引了犯罪分子，因为他们知道没有KYC流程，没有加密筛查，他们可以轻松地将一种加密货币兑换成另一种。”

UNODC报告还指出，2024年上半年，东南亚的犯罪团伙利用生成性人工智能制作深度伪造（deepfake）技术的数量有所上升。犯罪分子利用生成性人工智能创建深度伪造，增强了他们实施欺诈和欺骗受害者的能力。

“这些发展扩大了网络启用的欺诈和网络犯罪的范围和效率，”UNODC区域分析师约翰·沃伊奇克（John Wojcik）表示。

这些评论跟随了一份2023年6月的联合国报告，警告人工智能生成的深度伪造在冲突地区的作用。

“尽管几乎拥有解决全球挑战的不可想象的潜力，但对最近人工智能进展的同样强大潜力存在严重而紧迫的担忧，”报告中写道。

有组织犯罪团伙还涉及人口贩卖，强迫工人参与诈骗活动。受害者通常被虚假的招聘广告误导，并被迫参与非法活动，包括网络欺诈和洗钱。

编辑：斯泰西·埃利奥特。

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