美国商品期货交易委员会（CFTC）已对一家虚假大宗商品交易平台提起欺诈和挪用指控，称其为“针对亚裔美国人的网络诈骗”，监管机构在周五宣布。具体来说，监管机构已对Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.和Chao Li采取了法律行动，在美国华盛顿西区地方法院提起了一起民事执行案件。被告据称“欺诈地向至少32名客户非法募集和挪用了至少360万美元作为欺诈性投资计划的一部分。”
根据CFTC的说法，该行动向客户募集资金，包括法定货币和数字资产，用于交易大宗商品期货和外汇合约。被告虚假声称这些资产将在杠杆或保证金账户上交易。然而，并未进行任何交易，资金反而被转移到离岸实体。监管机构正在寻求多种救济措施，称：
CFTC寻求对被欺骗客户进行赔偿、追回非法获利、处以民事罚款、禁止交易，并永久禁止违反商品交易法（CEA）和CFTC规定。
被告利用一系列招揽者网络说服投资者通过在线平台汇款。CFTC在其投诉中指出：
他们指示客户通过一系列与被告有关的银行账户和私人数字钱包转移其法定货币和数字资产。
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