美国华盛顿特区的美国检察官办公室周四宣布，美国当局已经“从海外犯罪分子那里没收了价值超过600万美元的加密货币”，这些犯罪分子涉及一起欺诈性投资计划。这起针对美国个人的欺诈行为是由驻扎在东南亚的犯罪分子组织策划的。司法部（DOJ）与联邦调查局（FBI）合作，利用区块链追踪技术追回了被盗资金。

根据司法部的说法：

东南亚的犯罪分子针对一个或多个美国个人，通过加密货币信心投资计划欺诈性地获取了价值数百万美元的加密货币。

FBI追踪到了被盗资金，并“能够在区块链上追踪受害者资金，并找到了仍持有受害者资金的多个加密货币钱包地址，总额超过600万美元。”这些计划通常涉及与受害者建立信任，然后引导他们投资虚假的加密货币平台。这些平台显示虚假回报，鼓励受害者进一步投资，然后最终让受害者无法访问并且失去他们的资金。

美国检察官格雷夫斯警告说：

在这些骗局中，欺诈者欺骗美国公民相信他们正在将资金转移到加密货币投资机会，而实际上，他们只是无意中将自己的钱交给了欺诈者。

司法部表示，这些骗局仅在2022年就导致了超过20亿美元的损失，而且这一趋势正在恶化。FBI正在继续调查，并得到了国际合作伙伴和Tether在追回被盗资金方面的协助。包括国家加密货币执法团队在内的多名美国检察官正在处理此案。

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