美国联邦调查局（FBI）已经从针对美国公民的东南亚骗子那里查获了价值超过600万美元的加密货币。

根据FBI 9月26日的公告，这种欺诈行为导致受害者遭受了重大的财务损失，他们被误导以为在进行合法的投资。FBI刑事调查部门助理主任查德·亚伯罗（Chad Yarbrough）在一份新闻稿中强调了这些计划对美国人的影响。

他在新闻稿中说：“这类计划是毁灭性的，每天都在影响成千上万的美国人。”“FBI已经看到受害者损失了数百万美元，在寻找下一个大型投资机会的希望中，他们不得不对自己的房屋进行第二次和第三次抵押。”

受害者被引导将资金从他们的银行账户转移到加密货币账户，然后将资产转移到国外的欺诈平台。最初，一些受害者被允许提取资金以建立信任。但最终，他们被锁定并且失去了他们的投资。

哥伦比亚特区的美国检察官马修·M·格雷夫斯（Matthew M. Graves）在9月26日的公告中写道，“这些骗子和他们的账户通常位于美国境外的事实并不会阻止我们或我们在FBI的合作伙伴尽一切努力追回这些欺诈行为的所得。”

2022年提交给FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据显示，这类计划针对美国数万名受害者，导致超过20亿美元的被盗。涉及加密货币的IC3投诉中报告的损失金额自2022年以来增加了45%，从38亿美元增加到2023年的56亿美元以上。

FBI诺克斯维尔分部的特别探员约瑟夫·E·卡里科（Joseph E. Carrico）表示，“最好的防御是在进行任何投资之前对自己进行教育。”

在这种情况下，FBI能够追踪受害者在区块链上的资金，并确定了持有超过600万美元的多个加密货币钱包地址。司法部国际事务办公室和FBI虚拟资产单位协助进行了调查。新闻稿还感谢Tether在促进查获资产的转移中所起的作用。

查获加密货币要比冻结银行账户困难得多，这在很大程度上是由于区块链的去中心化和无需许可的特性。

执法机构正在寻找新的工具来促进数字资产的查获，最近英国警方和国家犯罪调查局获得了授予的权力，可以“查获、冻结和销毁”犯罪分子使用的加密货币。

这一进展是在巴西警方能够查获价值2870万美元的加密货币之后的，根据8月底的报道。

由Stacy Elliott编辑。

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