美国司法部（DOJ）周四宣布，已对两名俄罗斯公民提出指控，指控他们经营与非法加密货币交易相关的洗钱服务，涉及数十亿美元。该行动涉及查封多个加密货币交易所域名，并公开起诉这两个个人，指控他们涉及洗钱资金与全球网络犯罪分子有关。这些行动是在与国际执法机构和美国国家和财政部等美国机构的协调下进行的。

被指控的俄罗斯公民谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov）和蒂穆尔·沙赫马梅托夫（Timur Shakhmametov）被指控利用加密货币交易所进行大规模网络犯罪活动。据称伊万诺夫涉嫌管理处理了价值超过115亿美元的加密货币的平台，处理了来自欺诈、勒索软件支付和暗网毒品销售的资金。司法部表示：

与Cryptex相关的比特币地址涉及的交易超过37,500笔，总价值约为62,586比特币，或者在进行交易时价值为14亿美元。

其中，总共有4.41亿美元来自与犯罪活动相关的加密货币地址。其中包括2.97亿美元来自欺诈活动，1.15亿美元来自勒索软件支付。伊万诺夫的一个交易所Cryptex允许用户绕过了了解您的客户要求，为犯罪分子提供了匿名性。

此外，伊万诺夫的服务据称还促进了Rescator和Joker's Stash等卡盗网站。后者由沙赫马梅托夫经营，提供被盗的支付卡数据，据估计其利润在2.8亿美元至10亿美元之间。司法部与荷兰当局合作的行动包括查封了与这些行动相关的服务器和加密货币。司法部指出：

作为今天采取的协调行动的一部分，我们的荷兰合作伙伴查封了托管PM2BTC和Cryptex的服务器。这些服务器已在世界各地的各个位置下线，荷兰当局已经从这些服务器中查获了价值超过700万美元的加密货币。

此外，从Cryptex发送的比特币中有28%流向了美国制裁的暗网市场和犯罪企业。

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