币安（Binance）是全球交易量最大的加密货币交易所，已协助印度执法局（ED）——负责调查金融犯罪的机构——逮捕了四名涉及价值4760万美元的赌博诈骗案的个人。

一份声明称，币安“提供了关键情报，对追踪资金和揭露诈骗网络起到了关键作用。”“在币安的金融情报部门（FIU）的深度合作下，ED的调查揭露了与数字钱包的关联。”

这起诈骗案与Fiewin游戏应用有关，受害者被诱导进行网上赌博和游戏，承诺轻松赚钱，最终导致他们的资金被困住。

ED和币安尚未立即回复CoinDesk关于是否追回4760万美元的问题。

“公私合作对于解决复杂的金融犯罪至关重要，”一位未具名的ED代表在币安的引述中说道。“在这个案例中，他们（币安）为我们提供了分析支持，有助于调查。”

今年早些时候，币安是两家在印度金融情报部门注册的外国交易所之一，这在加密货币仍然“无监管”的国家算是一种“软合法化”。

2022年，ED和币安曾合作，冻结了数百万美元作为一起与名为E-Nuggets的游戏应用有关的洗钱调查的一部分。

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