加密货币交易所币安宣布，该公司与印尼交易所Tokocrypto和印尼当局合作，揭露了一起加密货币诈骗案，导致20万美元的资金被追回。这次联合行动涉及印度尼西亚刑事调查机构（Bareskrim），导致多名嫌疑人被确认身份并追回了被盗资金。作为币安支持的领先印尼加密货币交易所，Tokocrypto在支持调查中发挥了关键作用。

这项调查始于2023年11月，重点关注涉嫌与猪肉加工诈骗有关的交易欺诈。公告详细说明：

在调查期间，多名涉及管理接收被盗资金账户的个人被逮捕。

当局查获了大约50部手机、本地银行卡和数字证据，将嫌疑人与被盗资金联系起来。Tokocrypto最初提供协助，后来将案件转交给了币安的金融情报部门（FIU）。币安的FIU通过冻结资产和分析数据做出了贡献。

币安解释道：

被查获的资金总额为20万美元，已移交给执法部门。一名账户持有人因涉案被逮捕。

调查仍在进行中，当局正在追踪额外线索。Tokocrypto的法律、合规和政府关系副总裁Azizah Mutia Karim强调：“这个案例证明了合作在揭露欺诈活动中的力量。” 2023年，币安的FIU全球处理了58000个执法请求，突显了其在打击与加密货币相关的犯罪中的作用。

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