金融行动特别工作组（FATF）周四宣布，印度在与亚太反洗钱组织（APG）和欧亚集团（EAG）联合评估后，已经“在FATF建议方面达到了较高水平的技术合规，并已采取重大措施来打击非法金融活动”。

在巴黎提交的报告中，赞扬了印度在打击金融犯罪方面的进展，但也强调了进一步改进的重要性。随着印度经济和金融体系的不断扩大，FATF强调了确保洗钱和恐怖融资案件得到适当制裁，并采取基于风险的方法来保护非营利组织免受恐怖融资滥用的必要性。

尽管在建立反洗钱和反恐融资（AML/CFT）框架方面取得了良好进展，但一些领域仍处于早期发展阶段。FATF详细说明：

非金融部门和虚拟资产服务提供商的预防措施实施以及对这些部门的监管尚处于早期阶段。鉴于该领域的重要性，印度需要优先改善贵金属和宝石交易商的现金限制的执行。

印度的金融当局因其协调和国际合作而受到赞扬，但该国必须解决起诉的延迟问题。FATF总结道：“印度被列入‘定期跟进’，并将按程序在三年后向全体会议报告。”

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