美国证券交易委员会指控两家涉嫌虚假加密平台NanoBit和CoinW6欺骗投资者，并在该机构称其首次提出此类诈骗指控时窃取他们的资金。

监管机构周二在美国纽约东区地方法院和加利福尼亚中区地方法院对五家实体和三人提起了两起诉讼。两起诉讼都声称投资者在社交媒体上被“招揽”，包括通过WhatsApp、LinkedIn和Instagram，作为“关系投资诈骗”的一部分。

美国证券交易委员会执法部主任古比尔·S·格雷瓦尔在周二的一份声明中表示：“关系投资诈骗，包括涉及加密资产投资的诈骗，对零售投资者构成灾难性危害的风险，而且随着这些诈骗活动在欺诈分子中变得更加流行，这种威胁正在迅速增加。”

浪漫诈骗是一种信任计划，有时被称为“猪屠宰”，在加密行业中成为一个日益严重的问题。据一些估计，受害者在2020年到今年年初之间被骗取了750亿美元。上周，商品期货交易委员会宣布，它正在与包括证券交易委员会在内的联邦和州监管机构合作，应对这些诈骗的不断增加的威胁。

从2023年10月到2024年6月，人们通过WhatsApp群假扮“金融行业专业人士”，以便让客户通过名为NanoBit的虚假加密平台进行投资。

“为了说服投资者该平台是安全的，NanoBit据称虚假声称其关联公司NanobitUS Securities是一家注册于美国证券交易委员会的经纪商。据称的金融专业人士随后吹捧虚假的首次代币发行，称这是投资者获得可观回报的途径，”证券交易委员会表示。

投资者的资金并没有赚到钱，而是流向了“计划参与者”，他们随后通过银行账户向香港汇款超过200万美元。

至于CoinW6，证券交易委员会表示，参与该计划的人假扮成富有和年轻的专业人士，并通过LinkedIn和Instagram与受害投资者建立联系，同时还通过WhatsApp追求“浪漫关系”。据称的诈骗者声称投资者可以从CoinW6的权益证明、挖矿和其他产品中每天获得高达3%的回报。

"实际上，投资者的资金被挪用，他们所谓的投资、利润和账户余额都是虚构的，"证券交易委员会表示。"当投资者试图提取所谓的利润时，诈骗者据称要求额外支付税款或费用，告诉投资者加密资产被冻结作为执法调查的一部分，或者试图利用WhatsApp上的妥协性浪漫交流来敲诈他们。"

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