巴西联邦警察组织了一次行动，拆除了三个涉嫌使用加密货币进行洗钱的组织。这次名为“尼夫尔海姆”的行动是与巴西税务监察机构联邦税务局合作进行的，涉及在卡希亚斯杜苏尔、圣保罗、福塔莱萨和巴西利亚等城市发出了八份逮捕令和19份搜查令和扣押令。

巴西联邦法院还冻结了存放在银行账户和加密货币交易所中的158亿美元资金。此外，还扣押了多辆车辆和房产。

该行动的重点是打击自2021年开始调查以来，三个组织共洗钱97亿美元的行为。当地媒体报道称，洗钱资金主要来自不同的非法活动，主要是毒品走私和走私活动。

这些组织利用空壳公司和其他手段来掩盖他们的活动和所收到资金的来源。在洗钱后，资金被发送到美国、阿拉伯联合酋长国（UAE）、香港和中国等国家。

巴西联邦警察解释了这些组织据称进行的一系列犯罪行为：

调查的犯罪行为包括洗钱或资产隐匿、针对国家金融系统的犯罪、意识形态虚假、犯罪组织、犯罪集团以及针对税收制度的犯罪。

尽管调查表明这些组织各自独立运作，但它们在活动中有很高程度的合作，以至于警方认为这可能只是一个组织，其领导人居住在卡希亚斯杜苏尔和奥兰多。

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