
五个美国州已经与GS Partners达成了和解协议,该公司是一家欧洲运营的加密货币投资计划背后的机构,包括迪拜摩天大楼的代币化投资,根据德克萨斯州证券委员会(TSSB)周一公告称,投资者将获得100%的投资款项。
据称,该计划的确切规模尚不清楚,但该机构自称在去年九月之前已经完成了10亿美元的销售额,就在德克萨斯州等一系列州证券监管机构开始调查GS Partners所有者Josip Heit及其公司之前一个月。从去年十一月中旬开始,美国10个州和加拿大一个省的监管机构提起了执法诉讼,指控Heit及其公司欺诈,并命令他们立即停止出售证券。
GS Partners是一家已倒闭的多层次营销计划,利用一系列推广人员和名人代言人,包括前职业拳击手弗洛伊德·梅威瑟,向潜在投资者销售各种加密货币相关投资,承诺丰厚的回报。这些投资包括虚拟土地和前“Lydian World”元宇宙中的质押池,据称由黄金支持的加密代币,以及据称代表迪拜一座摩天大楼的代币化股份的代金券。
据称,投资者被告知,每张代金券代表36层大楼中的一平方英寸,描述了一座“由沙漠之风启发而来,照耀在炽热阳光下显得雄伟壮丽”的摩天大楼,他们可以通过出租单位获得 passsive income。当GS Partners未能达到他们的$1.75亿销售目标时,代金券的价值暴跌至接近零。
作为与Heit及其公司达成的和解协议的一部分,德克萨斯州、阿拉巴马州、亚利桑那州、阿肯色州和乔治亚州已经解决了对GS Partners的所有民事索赔,并撤销了调查,作为交换,GS Partners将退还在解决州投资的客户100%的投资款项。
德克萨斯州证券委员会执法总监乔·罗通达告诉CoinDesk,让客户拿回他们的钱是该机构的首要任务。
“能够提供不仅是实质性的财务救济,而且是100%的财务救济,这是非常不寻常的,”他说。“作为州监管机构,我们一直在谈论这个问题——当出现这样的机会时,我们必须抓住。”
达成和解的州的监管机构放弃了追索应支付给他们机构的财务处罚的权利。民事罚款是许多州和联邦执法行动的常见结果,但罗通达表示,他的机构的首要任务是德克萨斯州的投资者。
“这只是一个优先事项。我们的首要任务是为客户恢复损失,”罗通达说。“把他们的资产作为金钱处罚送给州政府的想法真的让我感到恶心……所以,如果这意味着有机会让客户获得100%的存款,我们很乐意放弃欺诈的指控。”
和解协议并不排除未参与的州或联邦监管机构对Heit及其公司进行民事或刑事调查。
在他的律师所Quinn Emanuel周一发布的一份新闻稿中,Heit表示他对达成和解表示欢迎,并补充说:“我们致力于通过索赔流程退还所有符合条件的客户。我们的客户永远是第一位的。保护品牌、声誉和客户是我们的首要任务。”
罗通达表示,他预计索赔流程将由AlixPartners LP负责,将于十月开放,并持续90天。作为和解的一部分,Heit及其公司将支付AlixPartners的费用。
“在德克萨斯州,即使我们真的在我们的法律体系中推动这个案件加快进度,我们可能甚至都不会在客户收到资产返还之前就到达在法庭上提交证据的阶段,”罗通达说。
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