印度金融情报单位（FIU-India）据称正在审查来自四家离岸加密货币交易所的请求，要求在2025年3月之前恢复运营，此前已解除对币安和Kucoin的禁令。一位熟悉审查流程的消息人士告诉当地新闻媒体：

我们已收到来自另外四家离岸加密货币交易所在印度运营的请求，我们预计其中至少有两家将被允许在2025财政年度结束前恢复运营。

该消息人士补充道：“在此之前，他们需要经历对交易可见性、可疑交易报告（STR）以及其他相关问题的彻底审查。”

该官员进一步解释称，FIU-India专注于确保符合反洗钱法规后才会授予许可，并强调：“只有在完成全面尽职调查后，我们才会允许任何加密货币交易所在印度运营。我们对合规非常严格。”

印度金融情报单位最近授权离岸加密货币交易所币安和Kucoin作为虚拟资产服务提供商（VASPs）在印度运营。FIU-IND主任Vivek Aggarwal确认，这两家交易所现已注册，允许完全的交易可见性，并启动了可疑交易报告流程。

Kucoin解决了不符合规定的问题，支付了35.5万卢比（约43,000美元）的罚款，这导致其网站禁令被解除。FIU-India因未遵守反洗钱法规对币安处以了225万美元（18.8亿卢比）的罚款。去年12月，印度政府禁止了对九家离岸交易所的访问。Aggarwal表示，尽管离岸交易所无需成立独立的印度实体，但需要在FIU-IND注册合规官员。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。