美国证券交易委员会起诉Silvergate Capital Corporation，指控其与FTX之间的转账，并指控这家友好加密货币的银行向公众发布关于其反洗钱程序的虚假声明。
这家友好加密货币的银行去年已经清算并关闭了大门，根据SEC提交的投诉，该银行于周一被起诉。SEC还提到了该银行的首席执行官Alan Lane、前首席运营官Kathleen Fraher和前首席财务官Antonio Martino。
SEC表示，Silvergate的《银行保密法案》和反洗钱合规计划不够充分。具体来说，该银行没有采取适当措施来监控Silvergate Exchange Network，该网络允许客户进行资金转账。
“但该银行未能充分或自动监控SEN上发生的约1万亿美元的银行交易中的可疑活动，”SEC表示。“该银行还未能检测到FTX及其关联实体近90亿美元的可疑转账。”
Silvergate在提交监管文件后逐渐崩溃，称其可能“资本不足”，并表示正在“重新评估其业务”。Coinbase、Circle、Paxos和Gemini等公司随后与该银行断绝了联系。
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