#加密货币供应商被判刑121个月#

美国司法部近日判处印度籍国际虚拟货币供应商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。穆拉卡的洗钱业务运作模式为，客户通过加密信息联系他，协商汇率后将加密货币发送到指定地址，穆拉卡则通过复杂的印度哈瓦拉操作将现金交付给美国员工，员工再将现金打包邮寄给客户。穆拉卡收取服务费，并用其中一部分来贿赂员工和同谋。他明知自己的许多客户都参与了犯罪活动，却依然为其提供洗钱服务，帮助掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供了便利。此次判决表明，美国司法部将严厉打击利用加密货币进行洗钱的犯罪行为，并强调了加密货币交易平台在反洗钱工作中的重要作用。