Tron 的 T3 金融犯罪打击部门冻结了价值 1 亿美元的 USDT

T3 金融犯罪部门是 Tron 区块链、稳定币发行商 Tether 和区块链情报公司 TRM Labs 合作成立的，该部门表示，自 9 月成立以来，已冻结了非法行为者使用的总计 1 亿 Tether USDT。T3 在一份声明中表示，该合资企业分析了五大洲的数百万笔交易，监控总额超过 30 亿美元的 USDT，是最大的稳定币。T3 涉及 TRM Labs 使用其区块链情报和监控工具帮助 Tron 和 Tether 识别和冻结与非法活动相关的 USDT。Tron 区块链上发行的 USDT 接近 600 亿美元，仅次于以太坊，发行量最大，以太坊的发行量略高于 750 亿美元。TRM Labs 全球调查主管 Chris Janczewski 表示，洗钱即服务（不法分子雇佣暗网实体清洗非法资金）是冻结资金的最大来源。他在接受 CoinDesk 采访时表示，投资诈骗、非法毒品、恐怖主义融资、勒索诈骗、黑客攻击、漏洞利用甚至暴力犯罪也成为目标。“区块链是洗钱的糟糕场所，因为它非常透明。我们可以在公共区块链上确认受害者报告，甚至可以识别其他受害者，这种洞察力是传统金融无法实现的，”Janczewski 说。T3 表示，多达 300 万美元的冻结 USDT 与朝鲜有联系，朝鲜一直积极试图渗透加密项目，为该国领导政权筹集资金。美国财政部 12 月宣布已关闭朝鲜洗钱网络。“最终，我们希望通过我们的努力，不仅受害者能够收回他们的资金，而且坏人也会三思而后行，不要在 Tron 等区块链上从事非法活动，”Janczewski 说。(Coindesk)