链上代币流动怎样监测?

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AICoin
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6个月前

4月22日下午,AICoin 研究员在【AICoin PC端-群聊-直播】进行【链上代币流动怎样监测?(送会员)】的图文直播分享,以下是直播内容汇总。

一、链上代币流动监测的重要性

1、追求透明度与清晰度

链上代币的监测为用户提供一个更加清晰和透明的视角,实时跟踪与分析区块链网络上的交易活动。如果不监测链上的活动,用户就不知道交易活动是否真的发生了。

2、链上代币储备Proof Of Reverse与链上代币流动是真实的

举个例子,前段时间美国指控Kucoin违反反洗钱法(3月26日)导致市场FUD,Kucoin相关地址的BTC、ETH以及稳定币出现了大幅流出。

从上面CryptoQuant做的仪表盘可以看出FUD对一个交易所的影响有多大。 3月26日,一天流出1693枚BTC(约$1200万)和15575枚ETH(约$5600万),稳定币(近$3000万)。这仅仅是美国指控的一个消息。

3、通过链上代币找到新的趋势和机会

一些新发项目的代币与土狗会在链上(DEX)先出现,在上架CEX前的代币都还有着交易机会。用户也可以通过链上找到更多土狗相关的信息,例如下面Gate的上架公告:

接着我们把这些代币放到DEX上查询,通过Dexscreener或者ave.ai这些DEX聚合器上查找。

例如RING AI,我们发现RING /WETH这个交易对,K线的初始价格时间是3月11日。 想了解个土狗的更多信息,就可以通过链上数据,找到合约部署者,持有者的信息等等。

下面是OKLINK的合约部署者信息,可以看到项目的一些数据。

4、对仓位风险进行管理

代币的流动池是关键。链上的土狗亏损很多,因为别人都想另外的人当接盘侠,现在都主要用机器人来冲。

通过链上代币流动的监测,我们能更好地了解交易对手与其他市场参与者,更好地对我们仓位的风险进行管理,例如监测:项目的流动池数据(RUG...),单个币种的鲸鱼数据(潜在的市场操纵),项目方解锁与大户抛售等行为...

二、区块链浏览器使用方法

1、区块链浏览器概念

区块链浏览器是一种在线工具,它允许用户查看和搜索区块链网络上的所有信息,包括交易详情、区块内容和地址信息。它类似于互联网的搜索引擎,但专门用于区块链数据。 比如常见的Etherscan, OKLINK…

2、具体操作

(1)查询信息

不同的区块链有不同的浏览器,以OKLINK为例:

输入任意地址(Address)或者哈希值(TX),我们可以查询到这个地址、合约、币种的相关信息。

需要留意的信息可以归类为:链,地址(发送方与接收方),代币,数量,时间... 例如,在ETH链上,0x555...6323这个地址接收到10000枚MUBI,在2024-4-13-12:00

通过OKLINK查询,发现“0x051d091B254EcdBBB4eB8E6311b7939829380b27“这个地址,近期已经往币安共转入500枚WBTC,是不是在抛售砸盘还需要其他数据的确认。

例如CEX对应的稳定币转出,或者现货交易量的对照。

(2)判断是否卖出

到底卖没卖,一个小技巧,就是用AICoin来看。

这个地址在0:42左右往币安转入了250个WBTC,但是币安WBTC现货交易量之后不到20,说明没卖出。

另一个就是看交易所稳定币流出到该地址,主要按对应法币价值。

要注意,有些链目前还不支持,所以相关交易记录查找不到。

而DEX的交易记录更加明了,大部分都是现货,如果有对应的法币价值,买卖记录会更容易理解。

例如常见的模式有:

买:WETH或者USDC到池子里,土狗币或者山寨币流入到钱包地址中;

卖:土狗币到池子里,USDC或者WETH流入到钱包里。

因为大部分DEX用的是AMM(自动做市商),所以流入流出很容易看到。

三、实体标签

1、概念

实体(entity)这个概念比较抽象,对应的是现实世界中的中心化实体,例如银行、公司、个人、基金会等等,主要是通过公开信息或者链上交易记录来确定它的标签(身份/ID)。 通常就是通过标签来确定哪个机构又在买又在卖。

2、常见标签

目前大众常用的标签工具是Arkham,就是那个ARKM的项目方。

常见标签的有几类:

(1)交易所:CEX (Binance, OKX, Coinbase, Bitget, Kucoin,FTX等等)、DEX (Uniswap, Pancakeswap, sushiswap等等)

(2)做市商:Wintermute, Jump, GSR Markets, DWF Labs, Tokka Labs等等

(3)机构:贝莱德BlackRock, 灰度Grayscale, 富达Fidelity,景顺Invesco等等

(4)名人:V神,特朗普,Uniswap创始人Hayden Adams,孙哥Justin Sun等等

3、作用

通过标签,可以发掘代币异动,主要是考虑实体标签,币种,金额等;聪明钱地址,鲸鱼,项目方…这些地址都可以通过链上流动监测到。

比如可以看到灰度每天都在卖BTC,可以发现灰度一般转到Coinbase都意味着卖出,但是是灰度在偿还前一交易日卖出的BTC。

这个要结合净流出数据、灰度持仓数据来看,链上和交易所还是隔着一层的。

4、新币异动

新币合约地址知道后,可以看到这个币会选择哪个交易所、做市商。有时候官网没有公告,但是链上已经有了部分代币转移的测试信息,不过频次很少。

例如这个ENA,ENA第一笔充值到Binance的时间是4月1日,做市商关联地址是GSR, 另一个就是聪明钱。

【0x1E227979f0b5BC691a70DEAed2e0F39a6F538FD5】这个是上周在BTC价格低点($61400附近)买入500枚WBTC的聪明钱地址,可以监测下这个地址什么时候买入和卖出。

通过操作记录可以看到这个地址差不多已实现盈利1000万,未实现盈利1900万。即已经卖出带来的收益1000万,还未卖出,但是账上浮盈1900万。

5、关联预警

【0x1E227979f0b5BC691a70DEAed2e0F39a6F538FD5】这个地址目前在WBTC富豪榜第二位,持有1153.26枚WBTC,地址余额超过$7000万。可以通过富豪榜预警进行提醒通知。

聪明钱的操作,买卖点位只能作为一部分参考,另外就是趋势性行情中,很多人会囤积现货,需要多空竹成本均价。

监测方法:确定实体标签,币种,对应数量与金额进行监测。

富豪榜监测方法:

巨鲸标签的监测:

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